Ответственность за нарушение валютного законодательства

[Форум участников ВЭД]

    Вниманию банков, финансовых, страховых компаний 
  

Валютное регулирование (ЦБ РФ)
  (Ч95) 445-40-95; 7Ч2_91_98;
I9 Аvгyсtа
Валютное регулирование и валютный контроль на современ-ном этапе (ЦБ РФ)

  
    Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.
  


  Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.  
      
        Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ╧ 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,  открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.
        Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.
        Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.
        Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.
      
  
  Нормативные акты Банка России: Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года ╧117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями), Положение Банка России от 1 июня 2004 года ╧ 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (с изменениями и дополнениями). 

Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами:

  
    кодирование валютных операций,
    оформление и представление справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации, о расчетах
    через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации,
    Паспорт сделки.
  

Практика применения вышеуказанных нормативных актов Банка России:

  Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.
  Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" ╧1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
  Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России ╧308-П на примере конкретных нарушений.
  Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона ╧ 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России ╧113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 ╧1868-У ╚О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций╩. Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России ╧266-П (с изменениями и дополнениями).
  Ответственность за нарушение валютного законодательства.
  Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Стоимость участия в семинаре 9970 рублей
По вопpоcам подробной информации и pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: Код Москвы 792\2I22/, 445/З9/68

 PG848MZ



-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/technical-board/attachments/20100817/d0c83c26/attachment-0001.htm